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首頁>投資者關係>企業管治

本集團致力推行最高標準之企業管治,藉此提高對股東之透明度及問責性。


董事會

董事會現有9名董事組成,成員包括:

● 執行董事:彭焰寶先生
● 非執行董事:姚志勇先生(主席)、華偉榮先生、周衛平先生、劉海林先生及張偉剛先生
● 獨立非執行董事:陳清元女士、李柏熹先生及盧遠矚先生

主要職責:
- 執行股東大會決議、召開股東大會及向股東大會匯報

- 制定公司的經營計劃、投資方案、財務方案、利潤分配方案及證券發行方案

- 決定公司內部管理架構及分支機構的設置,制定公司基本管理制度

- 委任、評審及罷免公司高級管理人員

- 管理公司資訊披露

- 依據中國相關法律法規、上市規則、公司章程及股東大會決議履行職責


監事會

監事會由5名成員組成,成員包括:

●江志強先生(主席),周衛星先生,任俊先生,虞蕾女士及沈穎女士

主要職責:
- 審查財務狀況及檢查公司的財務資料

- 監督董事及高級管理人員履行其職責的行為情況,對罷免任何董事及高級管理人員提供建議並要求董事及高級管理人員糾正其有損公司利益的行為建議召開臨時股東大會及於必要時召開及主持股東大會

- 向股東大會提呈議案出席董事會會議並就董事會決議案作出諮詢或提出建議

- 行時公司章程授予的其他職權


章程

>請下載

董事名單及彼等的職位與職能

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審計委員會

>職權範圍

薪酬及提名委員會

>職權範圍

董事會風險控制委員

>職權範圍

戰略委員會

>職權範圍

企業管治職責

>職權範圍

股東提名人選在本公司股東大會上參選董事的程序及股東罷免董事的程序

>請下載
[經營證券業務許可證]
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